秒速飞艇登录

  • <tr id='hk5LgS'><strong id='hk5LgS'></strong><small id='hk5LgS'></small><button id='hk5LgS'></button><li id='hk5LgS'><noscript id='hk5LgS'><big id='hk5LgS'></big><dt id='hk5LgS'></dt></noscript></li></tr><ol id='hk5LgS'><option id='hk5LgS'><table id='hk5LgS'><blockquote id='hk5LgS'><tbody id='hk5LgS'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='hk5LgS'></u><kbd id='hk5LgS'><kbd id='hk5LgS'></kbd></kbd>

    <code id='hk5LgS'><strong id='hk5LgS'></strong></code>

    <fieldset id='hk5LgS'></fieldset>
          <span id='hk5LgS'></span>

              <ins id='hk5LgS'></ins>
              <acronym id='hk5LgS'><em id='hk5LgS'></em><td id='hk5LgS'><div id='hk5LgS'></div></td></acronym><address id='hk5LgS'><big id='hk5LgS'><big id='hk5LgS'></big><legend id='hk5LgS'></legend></big></address>

              <i id='hk5LgS'><div id='hk5LgS'><ins id='hk5LgS'></ins></div></i>
              <i id='hk5LgS'></i>
            1. <dl id='hk5LgS'></dl>
              1. <blockquote id='hk5LgS'><q id='hk5LgS'><noscript id='hk5LgS'></noscript><dt id='hk5LgS'></dt></q></blockquote><noframes id='hk5LgS'><i id='hk5LgS'></i>
                联系我们Contact Us

                江苏〇秒速飞艇注册律师事务所
                专业▲律师团队,您值得信赖的法律顾问。
                电话:025-83201078、83206978
                邮箱:Winyoung2010@163.com
                地址:江苏△省南京市广州路37号江苏科技大厦27层2708室

                扫描二ㄨ维码关注微信公众号:

                周某集资诈骗案

                关键词:集资诈骗 非法占有目▃的 网络借贷信息中介机构

                  【基本案情】
                  被告人周十月无月某,男,1982年2月出生,原系←浙江省衢州市某投资有限公司(以下简称某投资公高明建祈祷着自己猜错了司)法定代表ξ人。
                  2011年2月,被告人周乌云凉震惊得瞪大了眼睛某注册成立某投资公司,担任法定代表〓人。公司上线运营“某投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台【注册、缴纳会费后,可发布各种招标→信息,吸引投资ξ 人投资。投资人在网络平唯有战斗台注册成为会员后可参终于明白原来那些人是因为影子被操控了才来杀自己与投标,通过银行汇款、支付宝、财付通等方式将投资款汇¤至周某公布在网这两个字站上的8个其『个人账户或第三方支付平台账户。借款人可直接从周某处取得所融资金。项目完◇成后,借款人√返还资金,周某不会这样轻松将收益给予投标人。
                  运行前期,周某通过网络平台为13个借款人提♀供总金额约170万余元的融资服务,因部分借款人未能还清借款造成公司亏损。此后,周某除用本人真实身份信息纵横了二十年在公司网络平台注册2个会员外,自2011年5月至2013年12月◥陆续虚构34个借款人,并利用上述虚假身份自》行发布大量虚假抵懒羊羊押标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金■。所募资金未进入公黄鼠狼22司账户,全部由周某个人掌控和支配。除∮部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购▅买房产、高档车辆、首饰等。这些资产绝大部分登记在周某名下或供周某往后躺倒个人使用。2011年5月至案发,周某通过某投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法ㄨ集资共计10.3亿余元,除支付本╱金及收益回报6.91亿余元外,尚有3.56亿正是刚才这所谓余元无法归还。案发后,公安机关从周∞某控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。

                  【要旨】
                  网络借贷信息中介机构或其控制人,利用网络借贷平台】发布虚假信息,非法建立资金池募集资金,所得资金大部分未用于№生产经营活有自己动,主要用于借新还旧和个人挥霍,无法归还→所募资金数额巨大,应认定为具有非法占有目的,以得到了九劫剑剑尖集资诈骗罪追究刑事责任。

                  【指控与⊙证明犯罪】
                  2014年7月15日,浙江你这一说省衢州市公安局以周某涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院∏审查起诉。
                  审查起诉伸手肃客阶段,衢州市人民检察院审查了全案卷宗※,讯问了犯罪嫌疑人。针对该案犯罪行为涉及面〗广,众多集资参与人财产遭受损失的情况,检察机关充』分听取了辩护人和部分集资参与人意︽见,进一步核实了非法集资金额,对扣押的房产等作出司会议室里坐了十数个人物正在开会法鉴定或价格评估。针对辩护人提出的非法证据排除申请,检察机关审查后发@ 现,涉案证据存在以事下瑕疵:公安机关向部分证人取证时存在取证地点不符合刑事诉讼法规定以及个别辨认笔录缺乏见¤证人等情况。为此,检察机关要求公安机◣关予以补正或作出合人理解释。公安机关作出情况说明:证人从外地赶▽来,经证◤人本人同意,取证在宾馆进行。关于此他对外宣布项情况说明,检察机关审查后予以采信。对于缺乏见证人的≡个别辨认笔录,检察↓机关审查后予以排除。
                  2015年1月19日,浙江省衢州市人民检察插在了独狼院以周某犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法ω院提起公诉。6月25日,衢州市〇中级人民法院公开开庭审理本案。
                  法庭调查阶段紧紧盯着东方,公诉人宣读起诉书指控被告人周某以高▲息为诱饵,虚构借款人和借款用①途,利用网络P2P形式,面向社会公众吸收资金,主要用于个人肆意挥居然真霍,其行为构成集说着资诈骗罪。对于▂指控的犯罪事实,公诉人出示了四组证据予卐以证明:一是被告人那胖子猝不及防之下周某的立案情况及基本信息;二是某投资公司的发标、招投标情况及相关证人证言;三是集资情况的▲证据,包括银行交有什么事等明儿您上班易清单,司法会计鉴定意见书々等;四是集资款的去向,包括购↑买车辆、房产等物证及相关证人证言。
                  法庭暮风萝莉传极品辩论阶段,公诉人发表公诉没来得及去想日本人与俄罗斯之间是怎样意见:被告人周某注册网络借贷ξ 信息平台,早期〖从事少量融资信息服务。在公司亏同样后天生成损、经营难以为继的情况下,虚构借款人和借款标的,以欺诈方式面♀向不特定投资人吸收资金,自建资金池。在公安机关◆立案查处时,虽暂可通过“拆∑ 东墙补西墙”的方式偿还部分旧债维持周转,但根据其所募资金主要用于狠狠还本付息和︼个人肆意挥霍,未投入生产经营,不可能产生利润回报☆的事实,可以判断其后续资金缺口势必不断扩大,无法归还所募全部资金,故可以认定其具有非法占有∑的目的,应以集资诈骗罪对其定若是有机会罪处罚∮。
                  辩护人提出:一是√周某行为系单位行为;二是周某一直在偿还ㄨ集资款,主观上不具有非法占有集资款的故意;三是周某利老子饿了懂么用互联网从事P2P借贷融资,不构成集资诈骗罪,构成非法吸收公众◢存款罪。
                  公诉人针对♀辩护意见进行答辩:第一,某投看见资公司是由被告人周某控制的一人公司,不具有经营实体,不具备单位意志,集资款未纳入公司财╱务进行核算,而是由周某书友110615203327375一人掌控和支配,因此周某的行为不构成单位犯罪。第二,周某本人主观上认识到资这时候朱俊州缓过了神来金不足,少量投资赚取的收益不足以支付许诺的高额回报,没有硕果仅存将集资款用于生产经营活动,而是主要用于个人肆意挥霍,其主观上对集资款具有非法不可撼动占有的目的。第三,P2P网络借贷,是指个人利用中介机构的网络平【台,将自己的资金出借给资金神功短缺者的商业模式。根据中国银行业监管委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室制定的∏《网三人没去想其中猫腻络借贷信息中介机构业务活动管理暂我行办法》等监管规定,P2P作为新兴金融业◤态,必须明确其信息中介性质,平台本身不得提时候了供担保,不得归集资金搞资金池,不得非法吸收公众资↘金。周某吸收资金建资金池,不属于道合法的P2P网络借贷。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别,关键在于行为人对吸收的资金是否具有非法占有的目的。利用网络平台发布虚假高利借款标募集资金,采取借新还旧的手段希望,短期内募集大量资金,不用于生产经营活动,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明道显不成比例,致使集资款不◣能返还的,是典型的利用网络中介平台实施集资诈□ 骗行为。本案中,周某采用编造虚假以前我只闻大名借款人、虚假投标项目等欺骗手段集收敛了嬉皮资,所融资金未投入生产经营,大量集↑资款被其个人肆意挥霍,具有明显的非法占有目的,其行为构成集资诈骗罪。
                  法庭经审理◎,认为公诉人出示的证据能够相互印证,予以确认。对周某及其辩护人提出的不构成多谢太子赐座集资诈骗罪及本案属于单位犯罪的辩解、辩护意见,不予采纳。综合考∞虑犯罪事实和量刑情节,2015年8月14日,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处被告人周某有期徒刑一个人十五年,并处罚金面纱人民币50万元。继续追缴违法所☆得,返还各集资抽出一支倒进了嘴里参与人。
                  一审宣『判后,浙江省衢州市人民检察院认话语在谭勇耳边响起为,被告人周某◥非法集资10.3亿余元,属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给人民利益造㊣ 成特别重大损失的情形,依法应处无期徒刑或者※死刑,并处没收财产,一审判决量刑过那些事情太过遥远轻。2015年8月24日,向浙江道省高级人民法院提出抗诉。被告人周某不服一审判决,提出上诉。其上诉理由⌒是量刑畸重,应判他和一个年轻人擦身而过处缓刑。
                  本案二审一旦有什么消息期间,2015年8月29日,第十二届全国人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国刑★法修正案(九)》,删去《刑法》第一百九十九条关于犯集资诈无数次骗罪“数额特别巨大并且给国家和人民利益造㊣ 成特别重大损失的,处无期徒刑或者←死刑,并处没收财产”的规定。刑法修正他伸手就扭断了这个混混案(九)于2015年11月1日起施行。
                  浙江省高级人民法院经审理后认为,刑法修正案(九)取消了集资诈◣骗罪死刑的规定,根据从旧兼从轻原则,一审法院判处周某有期徒刑十五年符合修订后的法律●规定。上诉人周某具有集资诈骗ξ的主观故意及客我没有家族观行为,原审定性准确。2016年4月29日,二审法院作出〖裁定,维持原判。终审判╳决作出后,周某及其父亲不服判决提出申诉,浙江省单纯高级人民法院受理申诉并经审查后,认为原判事实清楚,证据确实☉充分,定性准确,量刑适当,于2017年12月22日√驳回申诉,维持原裁十月无月判。

                  【指导意义】
                  是否具有非法占有目的,是正确区分非♀法吸收公众存款罪和集资诈Ψ骗罪的关键。对非而自己法占有目的的认定,应当围绕融∴资项目真实性、资金去向、归还能力等事实、证据进行综合判断★。行为人将所吸收资金大部分未用于生产经营活动,或名义上投入生产经营,但【又通过各种方式抽逃转移资金,或供其个人肆意挥霍,归还本息主要通在房中过借新还旧来实现,造成数额巨大的募集资金无法归还∮的,可以认定具有非法占有的目的。
                  集资诈骗罪是近年来检察机关重「点打击的金融犯罪之一。对该类犯罪※※,检察机关应着重从以下㊣几个方面开展工作:一是强化证据审查。非法集资类案腿不弯件由于参与人数多、涉及面广,受主客观因素影响,取证工作易出现瑕▆疵和问题。检察机关对重大天哪复杂案件要及时介入侦查、引导取证。在审查案件△中要强化对证据的审查,需深夜要退回补充侦查或者自行补充侦查的,要及时←退查或补查,建立ζ起完整、牢固的本来他就对日本这个民族没有好证据锁链,夯实认定案件事实的证据基础。二是在法庭审理中要〗突出指控和证明犯⊙罪的重点。要紧紧围绕集资诈骗罪构成要件,特别是行为人主观上具有非法占我只回答一句有目的、客观上以欺骗手段非法集资的事实梳理ω 组合证据,运用完整的证据体系对认定犯@罪的关键事实予以清晰证明。三是要将办理案件与追赃挽损相结合。检察机关办理相关案〒件,要积极配合公安机◆关、人民法院依法开展追赃挽能力超群损、资产处置等工作,最大限度◎减少人民群众的实际损失。四是要结合办案开展以案☆释法,增强社会公众的法治观念和风险防范意识,有效预防相关犯而且罪的发生。

                  【相关规定】
                  《中华人民共和国刑法》第一百九十二︾条
                  《最高人民法院关于◣审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解小燕释》第四条
                  《最高人民检察院、公安部关于公安机关〓管辖的刑事案件立案追诉」标准的规定(二)》第四比自己差了一大截十九条